گردش مالی ۱۳ هزار میلیاردی جوان ۲۴ ساله مظنون به پولشویی؛ حساب مسدود شد

محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، به‌تازگی تازه‌ترین اقدامات این معاونت را تشریح کرده و از شناسایی و انهدام یک شبکه بزرگ سازمان‌یافته خبر داده که با هدف اخلال در بازار ارز و پولشویی فعالیت می‌کردند. رسیدن نرخ ارز تالار دوم به ۱۰۷ هزار تومان نیز خبر دیگری بود که شیریجیان اعلام کرد.

بر اساس گزارش‌های نظارتی بانک مرکزی، این عملیات شناسایی اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی منجر به مسدودسازی هزاران حساب بانکی شده است که ارقام تراکنش‌های آن‌ها تکان‌دهنده است. او با اشاره به جزئیات این پرونده گفت:

طی چند روز اخیر، ۲۵۱ نفر از افرادی که مظنون به پولشویی و ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور بودند شناسایی شدند. این افراد در مجموع بیش از ۶ هزار حساب بانکی در اختیار داشتند که گردش مالی آن‌ها رقم خیره‌کننده ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است.

- محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی

اما شاید عجیب‌ترین بخش این گزارش، مربوط به رکوردشکنی یک فرد دهه هشتادی در حجم مبادلات مالی باشد. وی در ادامه به یک مورد عجیب در این پرونده اشاره کرد و توضیح داد:

«در میان این افراد، یک جوان ۲۴ ساله شناسایی شده است که به‌تنهایی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته است که این حجم از گردش مالی برای یک فرد با این سن و سال، نشان‌دهنده عمق فعالیت‌های مشکوک است.»

این برخوردها بخشی از تلاش نهاد ناظر برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز محسوب می‌شود. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد که پرونده این ۲۵۱ نفر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تکمیل و جهت رسیدگی قضائی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. همچنین وی از ارسال جداگانه پرونده ۱۳ نفر دیگر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضا خبر داد.

در بخش دیگری از صحبت‌های معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی وضعیت حجم معاملات در بازار رسمی پرداخت و جدیدترین نرخ توافقی ارز در تالار دوم تشریح شد.

طبق اعلام شیریجیان، در حال حاضر حجم معاملات در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. در تالار دوم هم حجم معاملات ۳۰ میلیون دلار معامله اعلام شده است. همچنین، نرخ توافقی ارز در تالار دوم هم‌اکنون در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان قرار دارد.