گروه ویژه اقدام مالی FATF درباره‌ی معاملات سیستم‌های بانکی دنیا با ایران تصمیم‌گیری می‌کند.
نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF به بررسی پرونده‌ی ایران خواهد پرداخت. قرار است این گروه بین‌المللی در این نشست درباره‌ی معاملات سیستم‌های بانکی سایر کشورها با ایران تصمیم‌گیری کند.
این نشست در اسپانیا برگزار خواهد شد و مطابق سال گذشته، تصمیم‌گیری‌های راجع به تعامل بانک‌های کشورهای عضو این گروه با ایران انجام خواهد شد.
این گروه درباره‌ی شفافیت و سلامت و استاندارد بودن کار نظام بانکی کشورها نظر می‌دهد.
معیارهای جدی این گروه عبارتند از:
- قانون نظام پول‌شویی
- جلوگیری از گردش پول‌های کثیف
- جلوگیری از گردش پول‌های تروریسم
منبع زومیت
-150x150.jpg)
قوانین و مقررات ارسال دیدگاه در بخش دیدگاه‌های زومیت
لطفا در نظر داشته باشید که زومیت در صورت مشاهده‌ی دیدگاه خلاف قوانین سایت، این حق را دارد که دیدگاه کاربر را بدون اطلاع قبلی پاک کند. همچنین در صورت تکرار در نقض قوانین سایت، به صلاح‌دید زومیت، حساب کاربری کاربر خاطی مسدود خواهد شد.
در صورت مشاهده‌ی تاپیک ها و پست های توهین آمیز یا خلاف قوانین از بحث کردن و پاسخ دادن به آن‌ها جدا خودداری کرده و صرفا موضوع را از طریق آیکون گزارش به اطلاع ما برسانید.