D1-kifpool

پلیس فدرال آمریکا با ساخت رمزارزی تقلبی، کلاهبرداران را به دام انداخت

جمعه 20 مهر 1403 - 11:38
مطالعه 1 دقیقه
کلاه برداری ارز دیجیتال
اف‌بی‌آی با ساخت رمزارزی به‌نام NexFundAI موفق شد عاملان دستکاری بازار ارزدیجیتال را شناسایی و دستگیر کند.
تبلیغات
D4-mcid4

پلیس فدرال آمریکا (FBI) در اقدامی عجیب برای تحقیقات درمورد دستکاری قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، رمزارزی جعلی به‌نام NexFundAI بر بستر شبکه‌ی اتریوم ایجاد کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در نتیجه‌ی تحقیقات FBI، سه بازارساز (Market Maker) و ۹ نفر دیگر را به‌ اجرای طرح‌هایی برای افزایش مصنوعی قیمت رمزارزهای خاص متهم کرد. همچنین، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) ۱۸ نفر و نهاد را به تقلب گسترده و دستکاری در بازار ارزهای دیجیتال متهم کرده است.

طبق ادعای دادستان‌ها، متهمان با اظهارات نادرست درمورد توکن‌ها و انجام معاملات غیرواقعی، سعی داشتند تصویری از بازار معاملاتی فعال به سایر معامله‌گران بدهند. سه بازارساز به نام ZMQuant ،CLS Global و MyTrade MM به انجام معاملات غیرواقعی متهم شده‌اند.

جودی کوهن، رئیس واحد بوستون FBI در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یافته‌های ما باعث شد رهبران چهار شرکت ارز دیجیتال به دام بیفتند؛ افرادی که به‌عنوان بازارساز در حوزه‌ی ارز دیجیتال فعالیت داشتند و به رهبری طرح‌های معاملاتی پیچیده‌ای متهم شده‌اند. ظاهراً انجام این طرح‌ها میلیون‌ها دلار ضرر به سرمایه‌گذاران وارد کرده است.»

طبق ادعای لیو ژو، یکی از بازارسازانی که با MyTrade MM کار می‌کرد، این شرکت کنترل عملیات پامپ و دامپ را در اختیار دارد و با چنین روندی می‌تواند به‌راحتی قیمت توکن‌ها را بالا و پایین کند.

طبق گزارش کوین‌دسک، معاملات توکن NexFundAI درحال‌حاضر متوقف شده است. وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد ۲۵ میلیون دلار از پولی را که کلاهبرداران از تقلب در بازار رمزارز به‌دست آورده بودند به مالباختگان پس بدهد.

مقاله رو دوست داشتی؟
نظرت چیه؟
داغ‌ترین مطالب روز
تصویر هوش مصنوعی زن جوان در حال مرور بهترین وبسایت های کاریابی با لپتاپ
بهترین سایت های فریلنسری ایرانی و خارجی ۱۴۰۴

فریلنسرها می‌توانند با پلتفرم‌های خارجی و ایرانی، از مهارت‌های خود درآمد داشته باشند.

35
حدود 24 ساعت قبل
بهترین گوشی شیائومی از نظر باتری
بهترین گوشی های شیائومی از نظر باتری و شارژدهی [تابستان ۱۴۰۴]

با توجه به اینکه شارژدهی بالا عمدتا پاشنه آشیل گوشی‌های شیائومی به حساب می‌آیند، بهترین مدل‌های گوشی از این برند از نظر باتری و شارژدهی کدامند؟

53
1 روز قبل
مرد میان‌سال با کت چرم مشکی با دست بلند و لبخند
لحظه‌ای برای ثبت در تاریخ؛ برای اولین‌بار ارزش یک شرکت به ۴ تریلیون دلار رسید

برای اولین‌بار در تاریخ بازار سهام، ارزش یک شرکت از مرز چهار تریلیون دلار عبور کرد.

114
2 روز قبل
راهنمای خرید ساعت هوشمند
بهترین مچ بند و ساعت هوشمند بازار ایران [تابستان ۱۴۰۴]

برای رصد فعالیت‌های ورزشی و ازدست‌ندادن تماس‌ها و کنترل راحت‌تر گوشی، در این راهنمای خرید ساعت هوشمند سراغ بهترین گزینه‌های موجود در بازار رفته‌ایم.

206
حدود 22 ساعت قبل
بیوگرافی نیکلا تسلا
سرگذشت نیکولا تسلا؛ نابغه‌ای که تاریخ در حقش کم‌لطفی کرد

فراتر از رقابت با ادیسون؛ با زندگی پر فراز و نشیب، وسواس‌ها و ایده‌های انقلابی نیکولا تسلا، نابغه‌ای که تاریخ مدیون اوست، آشنا شوید.

115
1 روز قبل
گیاه آویشن
آویشن چه خواصی دارد؟

آویشن گیاهی دارویی و از اجزای اصلی آشپزی است که فواید مختلفی مانند مبارزه با آکنه، تنظیم مخاط و مبارزه با عفونت‌ را ارائه می‌دهد.

34
1 روز قبل
گلکسی S24 پلاس در دست
اپل این ۳ گوشی اندرویدی را از مردم می‌خرد و به آ‌ن‌ها آیفون می‌فروشد

اپل طرح تعویض و خرید اعتباری آیفون را به‌روز کرد و سه گوشی جدید به این طرح اضافه شدند.

102
1 روز قبل
تبلیغات
DN-DNShatel

نظرات

با چشم باز خرید کنید
زومیت شما را برای انتخاب بهتر و خرید ارزان‌تر راهنمایی می‌کند
ورود به بخش محصولات