بانک مرکزی با نظارت بر تراکنشهای بانکی، پرونده ۲۷۱ متهم را بهدلیل ثبت ۳۰۰ همت گردش مالی مشکوک و اخلال در نظام پولی و ارزی به مراجع قضایی فرستاد. اطلاعات افراد مظنون بر اساس مفاد بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی در اختیار دادستان کل کشور قرار گرفت تا روند پیگیری قانونی آغاز شود.
بهگزارش پولی و بانکی بانک مرکزی، حسابهای بانکی اشخاص مظنون به پولشویی پس از دریافت تاییدیه از مرکز اطلاعات مالی مسدود شده است.
افرادی که در بازارهای رمزارز، فلزات گرانبها و ارز معاملات غیرشفاف داشتهاند، بر اساس مواد ۸۳ تا ۸۵ آییننامه مبارزه با پولشویی با محدودیتهای شدید بانکی مواجه شدهاند. نهاد ناظر پولی با نظارتهای میدانی و دیجیتال، تخلفات شبکه بانکی را پیگیری میکند.
بازرسان ناظر علاوه بر پایش سیستمی، در بازرسیهای حضوری اخیر برای ۱۰ بانک جرایم نقدی ثبت کردند. پرونده مدیران شعب متخلف نیز برای رسیدگی قانونی به هیاتهای انتظامی و تخلفات اداری فرستاده شد.
